*

330 bao gồm trị gia và 130 tỷ phú cùng với rất nhiều người nổi tiếng có mặt trong hồ nước sơ khiến chấn đụng Pandora. Ảnh: ICIJ.

Bạn đang xem: Những điều cần biết về hồ sơ pandora

Với 2,94 Terabyte (1 TB =1.000 GB) cùng 11,9 triệu hồ nước sơ, hồ sơ Pandora là hồ sơ tiên tiến nhất và mập nhất trong những vụ nhưng mà ICIJ đã điều tra như Vụ nhỉ Offshore Leak thời điểm năm 2012 với 260 GB và 2,5 triệu hồ nước sơ; hồ sơ Panama năm năm nhâm thìn với 2,6 TB với 11,5 triệu hồ sơ; làm hồ sơ Paradise năm 2017 với 1,4 TB và 13,4 triệu hồ nước sơ.

Hồ sơ Pandora trình diện điều gì?

Hồ sơ Pandora hé lộ tạo "chấn động" về phần đông khối gia sản được che kĩ, các giao dịch kín của không ít người giàu có, quyền lực. Trong các đó bao gồm hơn 330 chủ yếu trị gia và người trong văn phòng công quyền (90 trong số đó là tín đồ châu Âu), 15 nguyên thủ quốc gia ở Mỹ Latinh (các nhân thứ đương nhiệm với đã ngủ hưu), 46 đơn vị tài phiệt Nga cùng 133 đại gia từ danh sách người giàu của tập san Forbes.

Không đều vậy, nhiều nhân vật khủng trên thiết yếu trường cũng trở nên "điểm mặt, gọi tên" như: một lãnh đạo không tuyên cha một công ty đầu tư chi tiêu ra quốc tế từng mua hai biệt thự cao cấp ở Pháp với giá 12 triệu bảng Anh; một chỉ đạo Chile bị cáo buộc giấu cổ phần tại một công ty khai quật mỏ; một nhà chỉ huy Jordan đưa ra 70 triệu bảng Anh vào những bất hễ sản sống Anh cùng Mỹ trải qua các công ty thuộc sở hữu bí mật...

Một cựu thủ tướng của anh ý và phu nhân cũng có mặt trong làm hồ sơ Pandora. Họ kiếm được khoảng 422.000 USD từ các việc sử dụng công ty thay mặt đại diện ở nước ngoài để sở hữu một tòa nhà văn phòng và công sở trị giá 8,8 triệu USD nghỉ ngơi Marylebone của London. Điều xứng đáng nói, trên đây vốn là chỗ thuộc sở hữu 1 phần của gia đình một bộ trưởng liên nghành Bahrain.

Ngoài ra, trong làm hồ sơ Pandora còn nêu tên phần nhiều nhân trang bị tội phạm, quấn mafia khét tiếng và cả những ngôi sao 5 cánh của làng thời trang, vui chơi giải trí trên trái đất như Claudia Schiffer, Julio Iglesias và Shakira...

Thiên đường thuế là gì? áp dụng thiên đường thuế liệu có phải là bất vừa lòng pháp?

Trong làm hồ sơ Pandora có nhắc tới thuật ngữ "offshore" hay còn được gọi là "thiên đường thuế". Đây là những quốc gia, vùng khu vực dể dãng ra đời các doanh nghiệp thương mại. Những khu vực pháp lý kín này gây trở ngại trong việc xác minh chủ cài của công ty, cũng như không gồm hoặc có mức thuế công ty lớn thấp.

Xem thêm: Reviews 8 Khách Sạn Mũi Né Gần Biển View Đẹp, Chất Lượng, Khách Sạn Gần Làng Chài Mũi Né Giá Rẻ

Đến hẹn tại, những danh sách chính xác về thiên mặt đường thuế vẫn không được thống kê bao gồm xác. Song, quần đảo Cayman, quần đảo Virgin trực thuộc Anh giỏi các đất nước như Singapore, Thụy Sĩ là rất nhiều nơi được mệnh danh là thiên mặt đường thuế lừng danh nhất.

*

Tài liệu Pandora huyết lộ quả đât tài chính ngầm dành cho hàng trăm người phú quý khắp cố giới có tài sản ở các thiên mặt đường thuế/ Ảnh: The Guardian.

Theo đó, đa số người đã ra đời một doanh nghiệp trên danh nghĩa nghỉ ngơi tại thiên mặt đường thuế với mức độ bảo mật cao. Những doanh nghiệp này thường chỉ nên vỏ bọc, ko có bất cứ văn phòng hay nhân viên cấp dưới nào hoạt động. Người đứng đầu chỉ cần chi một khoản tiền, các công ty thương mại & dịch vụ tài chính chuyên nghiệp ở các thiên mặt đường thuế đang đứng ra thành lập và hoạt động và thống trị giúp. Thậm chí, những công ty này còn hoàn toàn có thể cung cung cấp địa chỉ, tên người có quyền lực cao và mức lương được trả, cho nên vì thế không thể biết được ai là fan đứng sau những công ty vỏ bọc này.

Việc mua một doanh nghiệp tại thiên con đường thuế được xem là hợp pháp, nếu các tài sản cùng thu nhập dành được từ hoạt động của họ được kê khai cho các cơ quan bao gồm thẩm quyền nơi người thụ hưởng thường xuyên trú.


Tuy nhiên bên trên thực tế, các doanh nghiệp này cố tình che che lợi nhuận, sử dụng mạng lưới phức tạp để kín chuyển tiền cùng tài sản, lộ diện cánh cửa ngõ cho ân hận lộ, rửa tiền, trốn thuế hoặc tài trợ cho lớn bố.

Theo ước tính của ICIJ, có khoảng từ 5.600 tỷ USD mang lại 32.000 tỷ USD được ẩn đậy ở những thiên đường thuế. Quỹ chi phí tệ Quốc tế cho biết thêm việc sử dụng những thiên mặt đường thuế khiến cho các chính phủ nước nhà trên toàn thế giới phải trả tới 600 tỷ USD tiền thuế bị mất từng năm.

Sự khác biệt giữa làm hồ sơ Pandora với hồ sơ Panama

Cả làm hồ sơ Pandora cùng Hồ sơ Panama các là những dự án vì chưng Hiệp hội những nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) dẫn đầu. Những tài liệu liên quan đến cả 2 vụ rò rỉ hầu như bắt nguồn từ những nhà cung cấp ở nước ngoài, song có thể phân biệt như sau:

hồ sơ Panama dựa trên những tài liệu của một nhà cung ứng dịch vụ tài chính quốc tế ở Panama, đang vạch trần cơ sở hạ tầng ẩn giấu của các thiên đường thuế ở quốc tế với với 2,6 terabyte tài liệu mật. Hồ sơ Pandora dựa trên một kho thông tin lớn hơn bao hàm 11,9 triệu làm hồ sơ từ 14 nhà cung ứng nước ngoài, có dữ liệu của rộng 29.000 công ty, gần gấp đôi so với vụ rò rỉ trước đây. Ko kể ra, cuộc khảo sát này còn tiết lộ nhiều nhân vật chủ yếu trị gây sốc rộng so với làm hồ sơ Panama.